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Blanqueo de capitales
Descubre en el siguiente articulo cómo la nueva Ley de Blanqueo de Capitales afecta los movimientos de dinero entre familiares. A partir de ahora, las transferencias superiores a 6.000 euros deberán ser declaradas, con implicaciones jurídicas y sociales importantes. Conoce las posibles sanciones y cómo esta medida impacta en las ayudas económicas dentro del núcleo...
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Nuestro socio experto en el área de Compliance y Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, Jorge Fernández-Ordas, participa en una jornada organizada por AESAE-CEOE el próximo 18 de mayo.
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Acountax MADRID
El marco regulador de la prevención en materia de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se encuentra en un proceso de evolución continua desde que se establecieron las primeras normas en la década de los noventa del siglo pasado. Lo que en principio comenzó como unas reglas y criterios de actuación dirigidos...
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