Madrid Lu - Ju 9:00-14:00 16:00-19:00 | Vi 9:00-14:30 Llamada gratuita +34 900 264 785
info@acountax.es

Category

Blanqueo de capitales

La nueva fiscalización de transferencias intrafamiliares y sus posibles consecuencias 

02/12/2024, ,
Descubre en el siguiente articulo cómo la nueva Ley de Blanqueo de Capitales afecta los movimientos de dinero entre familiares. A partir de ahora, las transferencias superiores a 6.000 euros deberán ser declaradas, con implicaciones jurídicas y sociales importantes. Conoce las posibles sanciones y cómo esta medida impacta en las ayudas económicas dentro del núcleo...
Read More

Jornada «El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT»

26/04/2023, , , ,
Nuestro socio experto en el área de Compliance y Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, Jorge Fernández-Ordas, participa en una jornada organizada por AESAE-CEOE el próximo 18 de mayo.
Read More
Acountax MADRID

El necesario equilibrio entre la prevención en materia de blanqueo de capitales y el normal ejercicio de la actividad económica

25/05/2022, , ,
El marco regulador de la prevención en materia de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se encuentra en un proceso de evolución continua desde que se establecieron las primeras normas en la década de los noventa del siglo pasado. Lo que en principio comenzó como unas reglas y criterios de actuación dirigidos...
Read More
Acountax®
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.