Category

Compliance
Dentro del joven mundo del Cumplimiento Normativo, se han venido desarrollando diferentes distinciones que buscan asegurar el cumplimiento de unos estándares mínimos en la gestión de la integridad de las personas jurídicas. Ninguna certificación es obligatoria como tal, pero ello no debe llevar a minusvalorar su importancia, ya que no sólo otorga a quien las...
Read More
Hoy se ha celebrado la jornada «Compliance para empresas», organizada por la Mesa de Asuntos Jurídicos de Madrid Foro Empresarial y coordinada por Manuel Lamela, Fundador y Presidente Ejecutivo de Acountax. El encuentro reunió a destacados expertos para analizar los retos y oportunidades que plantea el nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y...
Read More
Autoridad Independiente de Protección del Informante: funciones y obligaciones para empresas desde el 1 de septiembre Madrid, 1 de septiembre de 2025 – Hoy comienza a operar oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un organismo clave en la lucha contra la corrupción y en la protección de las personas que informan sobre...
Read More
En la actualidad, el cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad ineludible para cualquier empresa, independientemente del sector en el que opere. Esta relevancia se acentuó significativamente con la reforma del Código Penal en 2010, que introdujo la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran ser penalmente responsables de ciertos delitos. Este cambio normativo...
Read More
Un contrato bien redactado proporciona claridad y protección tanto para el profesional autónomo como para el cliente, minimizando posibles conflictos y garantizando una relación laboral exitosa.
Read More
El cumplimiento normativo es actualmente una cuestión que debe ser atendida por cualquier actividad empresarial, sea del sector que sea...seguir leyendo
Read More
El Compliance Penal es el plan que llevan adelante las personas jurídicas para prevenir delitos y disminuir su responsabilidad penal.
Read More
Finaliza el plazo para que las empresas con más de 250 trabajadores tengan implementado un canal de denuncias internas De acuerdo con la Ley 2/2023, el 13 de junio de 2023 es la fecha límite para que se implemente el canal de denuncias interno. Esta ley tiene el objetivo de regular la protección de los informantes de...
Read More
Nuestro socio experto en el área de Compliance y Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, Jorge Fernández-Ordas, participa en una jornada organizada por AESAE-CEOE el próximo 18 de mayo.
Read More
Si bien las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentan a muchos retos en materia de cumplimiento normativo, a menudo carecen de recursos y conocimientos técnicos para combatirlos. En ese caso, invertir en una buena gestión del cumplimiento normativo puede resultar rentable.
Read More
1 2

Categorías