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Compliance

Entra en funcionamiento la Autoridad de Protección del Informante: qué deben saber las empresas

01/09/2025, , ,
Autoridad Independiente de Protección del Informante: funciones y obligaciones para empresas desde el 1 de septiembre Madrid, 1 de septiembre de 2025 – Hoy comienza a operar oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un organismo clave en la lucha contra la corrupción y en la protección de las personas que informan sobre...
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La Importancia del Cumplimiento Normativo en las Empresas

27/08/2024,
En la actualidad, el cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad ineludible para cualquier empresa, independientemente del sector en el que opere. Esta relevancia se acentuó significativamente con la reforma del Código Penal en 2010, que introdujo la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran ser penalmente responsables de ciertos delitos. Este cambio normativo...
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Acountax Abogados «en directo» consultas jurídicas

02/11/2023, ,
Un contrato bien redactado proporciona claridad y protección tanto para el profesional autónomo como para el cliente, minimizando posibles conflictos y garantizando una relación laboral exitosa.
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Acountax Abogados «en directo» consultas jurídicas

25/10/2023,
El cumplimiento normativo es actualmente una cuestión que debe ser atendida por cualquier actividad empresarial, sea del sector que sea...seguir leyendo
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¿Qué es el Compliance Penal?

08/08/2023,
El Compliance Penal es el plan que llevan adelante las personas jurídicas para prevenir delitos y disminuir su responsabilidad penal.
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Canal de denuncias internas: este martes finaliza el plazo para las empresas con mas de 250 trabajadores

13/06/2023,
Finaliza el plazo para que las empresas con más de 250 trabajadores tengan implementado un canal de denuncias internas De acuerdo con la Ley 2/2023, el 13 de junio de 2023 es la fecha límite para que se implemente el canal de denuncias interno. Esta ley tiene el objetivo de regular la protección de los informantes de...
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Jornada «El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT»

26/04/2023, , , ,
Nuestro socio experto en el área de Compliance y Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, Jorge Fernández-Ordas, participa en una jornada organizada por AESAE-CEOE el próximo 18 de mayo.
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PYMES y Compliance: ¿Molestia innecesaria o herramienta útil?

25/04/2023,
Si bien las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentan a muchos retos en materia de cumplimiento normativo, a menudo carecen de recursos y conocimientos técnicos para combatirlos. En ese caso, invertir en una buena gestión del cumplimiento normativo puede resultar rentable.
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Jornada «Canal de denuncias, obligatoriedad y riesgo penal para las empresas;prevención y cumplimiento»

10/04/2023, , ,
En este encuentro se abordará un asunto de máxima actualidad para las organizaciones: los canales de denuncias.
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Jornada «Canal de denuncias, obligatoriedad y riesgo penal para las empresas;prevención y cumplimiento»

17/03/2023, , ,
Este evento será mixto (presencial-telemático), que lleva por título “Canal de denuncias, obligatoriedad y riesgo penal para las empresas;prevención y cumplimiento", tendrá lugar el jueves 13 de abril, de 16:30h a 18:00h
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