Para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente sobre en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ofrecemos nuestros servicios profesionales especializados en el diseño y la implementación de las medidas y procesos de control que deben desarrollar en este ámbito.
Disponemos de un amplio conocimiento de los riesgos y las amenazas, tanto nacionales como internacionales, que en este campo tienen que afrontar los operadores económicos, lo que nos permite dar respuesta a las necesidades que a los sujetos obligados se le puedan plantear en diferentes ámbitos de aplicación de la normativa. Todos nuestros trabajos en este área de actividad se formulan de manera individualizada para cada cliente, aplicando la mejor solución de acuerdo con sus características y circunstancias particulares y actuando a demanda de sus requerimientos y necesidades.
En este sentido, nuestros servicios abarcan tanto los servicios de consultoría en el diseño y ejecución de procesos de identificación y evaluación el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como la confección de análisis de los sistemas preventivos ya activos, evaluando su adecuación, detectando áreas de mejora y procediendo a la implementación de las mismas.
