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El próximo 18 de mayo en la CEOE nuestro socio experto en el área de Compliance y Prevención de Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, Jorge Fernández-Ordas Llamas expondrá las claves sobre el papel y responsabilidades del oficial de cumplimiento o compliance officer de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
CEOE y AESAE organizan la jornada “El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT – La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la U.E. – Herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo” en formato híbrido.
La inminente publicación del Reglamento Único europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo hacen necesaria la adaptación de los procedimientos internos que los sujetos obligados aplican para dar cumplimiento al sistema preventivo. Junto con ello, la creación de una autoridad única europea para supervisar el cumplimiento en materia de PBC/FT hacen recomendable el análisis de las consecuencias prácticas para los sujetos obligados de este nuevo modelo de supervisión. Desde la perspectiva del cumplimiento normativo, la regulación detallada de las figuras del Compliance Manager y el Compliance Officer tienen ya incidencia en buena parte de las entidades españolas, por lo que el análisis de esta nueva regulación cobra una especial relevancia. Finalmente, el empleo de herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo constituye ya una exigencia ineludible para la implantación de un sistema de compliance eficaz y eficiente.