La Agencia Tributaria intensifica la vigilancia sobre contribuyentes cuyo estilo de vida no coincide con sus ingresos declarados, aplicando nuevas tecnologías y herramientas de control fiscal
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La Agencia Tributaria ha anunciado que intensificará sus esfuerzos para identificar a personas cuyo nivel de vida elevado no se corresponde con los ingresos y patrimonio que declaran. Esta medida forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, que busca combatir el fraude fiscal y garantizar una mayor equidad en el sistema tributario.
Áreas de Enfoque del Plan de Control:
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Discrepancias entre nivel de vida y declaraciones fiscales: Se investigarán casos en los que el estándar de vida de un contribuyente no concuerde con las rentas declaradas o el patrimonio conocido.
- Uso de sociedades instrumentales: Se pondrá especial atención en la utilización de estructuras societarias para desviar gastos personales, ocultar bienes o simular arrendamientos y préstamos ficticios.
- Economía sumergida y medios de pago alternativos: Se intensificará el control sobre negocios y autónomos que no permiten el pago con tarjeta cuando es habitual en su sector, así como sobre el uso de criptomonedas y sistemas de pago no bancarios.
- Residencia fiscal simulada: Se investigarán casos de contribuyentes que fingen residir en el extranjero para evadir impuestos, ocultando su verdadera residencia fiscal en España.
Herramientas y Tecnologías Implementadas:
Para llevar a cabo estas medidas, la Agencia Tributaria utilizará fuentes abiertas como redes sociales y artículos de prensa, y probará herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección de fraudes.
Consecuencias para los Contribuyentes:
Los contribuyentes que sean objeto de estas investigaciones podrían enfrentarse a procedimientos de inspección fiscal, que pueden resultar en la regularización de su situación tributaria y la imposición de sanciones. Es fundamental que los ciudadanos y empresas revisen sus obligaciones fiscales y aseguren que sus declaraciones reflejen fielmente su realidad económica para evitar posibles sanciones.
El Plan de Control Tributario y Aduanero de 2025 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este documento establece las directrices generales que guiarán las actuaciones de la Agencia Tributaria durante el año en curso, enfocándose en áreas clave para prevenir y combatir el fraude fiscal.
Plan de Control Tributario y Aduanero de 2025
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